La OFAC acusó a Franco Tabarez Martínez de gestionar laboratorios de metanfetaminas en México y de recibir fentanilo en polvo de la República Popular China.
Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a un ciudadano mexicano y a tres ciudadanos belgas por tráfico internacional de drogas, incluyendo cocaína y fentanilo.
De acuerdo con un comunicado del Departamento de Tesoro, Franco Tabarez Martínez opera para La Nueva Familia Michoacana como distribuidor de cocaína, fentanilo y metanfetaminas a las ciudadades de Atlanta, Georgia, y Houston, Texas.
También, la dependencia estadounidense señaló que Tabarez Martínez gestiona laboratorios de metanfetaminas en México y ha recibido fentanilo en polvo de la República Popular China.
ballouti_chartEl pasado 7 de julio de 2023, se reveló una acusación contra Tabarez Martínez por tráfico de drogas, entre otros cargos, en el Distrito Norte de Georgia, y ya había sido encarcelado anteriormente en los Estados Unidos por tráfico de drogas.
“La OFAC designó a Tabarez Martínez por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente, o que plantean un riesgo significativo de contribuir materialmente, a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”, indicó la OFAC.
El Departamento de Tesoro recordó que sancionó a La Nueva Familia Michoacana en noviembre de 2022, pues opera en aproximadamente 35 municipios mexicanos en los estados de Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México.
“Cabe destacar que la organización se dedica al tráfico de varias drogas ilícitas, incluidas la metanfetamina, la heroína, la cocaína y el fentanilo, desde América Central hasta los Estados Unidos, así como en la venta de fentanilo arcoíris. Además del tráfico de drogas, La Nueva Familia Michoacana genera ingresos de otras actividades ilícitas, como la minería ilegal y la extorsión”, afirmó.
De la misma forma, la OFAC sancionó a tres ciudadanos belgas: Othman El Ballouti, un narcotraficante de alto nivel; Younes El Ballouti, hermano menor del primero; y Youssef Ben Azza, relacionado con ellos.
Según la información de la OFAC, Othman El Ballouti gestiona una organización criminal internacional que contrabandea cantidades significativas de cocaína a través de contenedores de envío a través del puerto de Amberes en Bélgica para una distribución más amplia en toda Europa.
“Las redes de lavado de dinero y la cadena de suministro de narcóticos de Othman El Ballouti están vinculadas a empresas con sede en la República Popular China, así como a proveedores de cocaína sudamericana, para incluir al ecuatoriano Wilder Emilio Sánchez Farfan, a quien la OFAC designó en febrero de 2022. Sánchez Farfan fue arrestado en Colombia en febrero de este año”, informó.
Por su parte, Younes El Ballouti es acusado por ser gerente en la organización de tráfico de estupefacientes de su hermano, mientras que Youssef Ben Azza es señalado por estar involucrado en el tráfico de drogas durante más de una década, y ayudar a Othman El Ballouti a establecer empresas aparentemente legítimas, que se crean para ocultar la participación de la organización en actividades ilícitas.
“Las acciones de hoy subrayan la importancia de nuestros esfuerzos colectivos para interrumpir el comercio mundial de drogas ilícitas”, dijo el Subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
“El Tesoro, en estrecha coordinación con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, continuará apuntando a los facilitadores de drogas que amenazan la vida de cientos de miles en los Estados Unidos y en todo el mundo cada año”, agregó.
